Investigazioni aziendali: tutela, prevenzione e risultati concreti

Da oltre settant'anni Ponzi Investigazioni supporta imprese, studi legali e multinazionali nella tutela del proprio patrimonio informativo e umano. Risultati verificabili, riservatezza assoluta, conformità normativa.

ISO 9001 · ISO 27001 · Dal 1954

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Sviamento Clientela e Concorrenza Sleale

Ponzi indaga e documenta casi di sviamento clientela, sottrazione di segreti commerciali e concorrenza sleale, fornendo prove ammissibili in giudizio ai sensi dell’art. 2598 c.c. Oltre 70 anni di esperienza, certificazione ISO 27001, massima riservatezza.

Anti-Spionaggio
Industriale

Ponzi protegge le informazioni strategiche aziendali dallo spionaggio industriale con bonifiche TSCM, analisi delle vulnerabilità e indagini di controspionaggio. Normativa di riferimento: artt. 98-99 CPI, artt. 621-623 c.p., D.Lgs. 63/2018.

Violazione del Patto di Non Concorrenza

Ponzi verifica e documenta le violazioni del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. attraverso ricerche, osservazione e raccolta prove. Il fascicolo probatorio è pronto per l’uso in giudizio. Certificazione ISO 27001, riservatezza totale.

Abuso Legge 104

L’abuso dei permessi L. 104/1992 può giustificare il licenziamento per giusta causa (Cass. 2024-2025). Ponzi documenta con prove oggettive l’utilizzo improprio, nel rispetto della privacy e della dignità del lavoratore. Il datore può legittimamente avvalersi di investigatori privati.

Licenziamento per Aliunde Perceptum

L’aliunde perceptum consente di ridurre il risarcimento da licenziamento illegittimo. L’onere della prova è del datore di lavoro. Ponzi raccoglie evidenze sull’attività lavorativa dell’ex dipendente, con documentazione verificabile e utilizzabile in giudizio.

Verifica Falsa Malattia Dipendente

Il datore può legittimamente verificare la falsa malattia del dipendente tramite investigatori privati (Cass. 2014).Ponzi documenta attività incompatibili con la patologia con prove oggettive, nel rispetto della privacy e della dignità.

Licenziamento per Lavoro Secondario

Lo svolgimento di lavoro secondario non autorizzato durante assenze configura giusta causa di licenziamento. Ponzi fornisce prove documentate della violazione dell’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

Indagini
Pre-Assunzione

Le indagini pre-assunzione verificano affidabilità e coerenza del candidato nel rispetto del GDPR. Ponzi produce un profilo sintetico di affidabilità basato su fonti verificate, ideale per posizioni strategiche e fiduciarie.

Indagini su Congedo Parentale

Ponzi verifica il corretto utilizzo del congedo parentale (D.Lgs. 151/2001), documentando eventuali abusi con prove oggettive nel rispetto della dignità familiare.

Indagini a tutela di asset aziendali

Ponzi protegge gli asset aziendali materiali e immateriali con indagini mirate, raccolta prove e raccomandazioni per il rafforzamento dei controlli. Approccio integrato investigativo-security.

A chi ci rivolgiamo

I servizi di investigazione aziendale Ponzi sono progettati per: imprese di ogni dimensione (PMI e multinazionali) che necessitano di tutelare i propri interessi; studi legali che richiedono prove documentate per contenziosi giuslavoristici o commerciali; direzioni HR che devono gestire situazioni disciplinari complesse; istituti di credito e compagnie assicurative che necessitano di verifiche patrimoniali e comportamentali.
Ogni incarico è gestito con protocolli riservati e risultati legalmente validi.

Consulting

Come lavoriamo

Fase 1Analisi preliminare: Ascoltiamo le esigenze del cliente e definiamo obiettivi, perimetro e tempistiche dell'indagine.
Fase 2Pianificazione operativa: Progettiamo un piano investigativo su misura, selezionando le risorse e gli strumenti più appropriati.
Fase 3Esecuzione e raccolta prove: Conduciamo le attività sul campo (osservazione, analisi documentale, verifiche digitali) con rigore e discrezione.
Fase 4Report e supporto legale: Consegniamo un rapporto investigativo dettagliato, con prove organizzate e pronte per l'utilizzo in sede giudiziaria o disciplinare.

Analyzing

Perchè scegliere Ponzi per le indagini aziendali

Esperienza corporate consolidata: decenni di collaborazione con aziende di ogni settore e dimensione.
Conformità normativa garantita: ogni attività rispetta le disposizioni di legge e le norme sulla privacy.
Certificazioni ISO: processi standardizzati e sicurezza delle informazioni certificata.
Team multidisciplinare: investigatori, analisti e consulenti legali che lavorano in sinergia.
Riservatezza totale: protocolli interni per la protezione dei dati e dell’identità del committente.